АвторскоеКонфликты

Деньги российских онлайн-казино отмывает украинский банк «Конкорд»?

 

Крестовый поход ЦБ против онлайн-казино показывает свои результаты - перекрыто большинство способов траты денежных средств на азартные игры. Разбираемся, куда могли мигрировать финансовые потоки, пишет kommersant.ru.

С 2020 года ЦБ в рамках начатого им крестового похода лишил лицензий ряда банковских организаций. Это было сделано на основании проведения «непрозрачных операций в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов». За признаки отмывания полученных преступным путем доходов, финансирования терроризма лицензий лишились 36 участников банковской системы. Около десяти прекратили деятельность за проведение расчетов в пользу нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор. В результате тотальной «зачистки» из системной поддержки серой индустрии вылетели многие и мелкие, и крупные игроки.

При этом не исчезли любители казино. Для траты их денежных средств были найдены другие способы, хоть и схемы стали запутаннее. Зато свой «шанс» получили другие «деятели». Например, очень отличился украинский банк «Конкорд». В вероятной погоне за частью игорного рынка он оказался втянутым в скандал с американскими санкциями по криптовалютам. Не миновали его и публичные расследования в Российской Федерации, касающиеся возможной причастности банка к отмыванию средств, полученных от наркотрафика. Как итог –  путь для денег в нелегальные зарубежные казино через банк стран СНГ из России закрыт.

Разумеется, способы «просадить» финансы в онлайн-рулетку остались. Например, в передел рынка включились системы платежей card2card, которые неподконтрольны напрямую, но, набрав разгон, регулятор пытается давить через банки. Минувшей осенью он выпустил для этого специальные рекомендации, рассказывающие о борьбе с дропперами, и утверждает, что перекрыл и этот канал, хотя проверить это сложно.

Очевидно, что любители азартных игр продолжают тратить свои деньги, но пока не до конца понятно, куда мигрировал этот поток. Несмотря на имеющуюся информацию о том, что за год до 15 процентов сократилась доля нелегального сегмента игорного бизнеса, а еще примерно на четверть снизился объем серого сектора, в сети продолжает появляться реклама. Это говорит о том, что нашлись другие обходные пути. Возможно, подключились платежи в криптовалюте. Если это так, то ЦБ придется готовить новый ответ на предстоящий очередной расцвет игорного бизнеса, ведь, несмотря на то, что крупные криптоплощадки следят за своей репутацией и отсекают замеченные в связях с казино криптообменники и других посредников, вычислить всех довольно непросто.

Похожие новости
АвторскоеОбщество

260 тысяч человек ждут на купелях Подмосковья в Крещение

АвторскоеОбщество

В подмосковных школах начали давать пельмени

АвторскоеОбщество

Полицейский Дед Мороз пришел в гости к детям в Серебряных Прудах

АвторскоеОбщество

Минсоцразвития Подмосковья сформировало перечень приоритетных профессий