АвторскоеОбщество

Дмитрий Зотов предстанет перед судом за похищение 3 млрд рублей

Следствие по делу о хищении в особо крупном размере завершено и передано в Никулинский районный суд г.Москвы. Бывшему директору лизинговой компании «Трансфин-М» Дмитрию Зотову и его экс-заместителю Елене Сергеевой вменяются махинации с продажей 1 тысячи железнодорожных вагонов дочерней фирме по заниженным ценам. В начале следствия речь шла о сумме ущерба в размере 400 млн рублей, так как вагоны были проданы по цене 2,4 млрд рублей при их реальной стоимости 2,8 млрд рублей. Но, как позже выяснили следователи, эти вагоны были куплены за средства самой компании «Трансфин-М», которые Зотов выводил в офшоры в течение 2017-2018 годов. В результате такой схемы сумма хищений уже составила 2,8 млрд рублей.

По мнению следствия, господин Зотов был организатором преступной схемы, а ее реализацией занималась его экс-заместитель Елена Сергеева. Она отвечала за фальсификацию юридических и финансовых документов по сделкам «Трансфин-М» с аффилированными структурами. Как выяснилось, ООО «Инвестактив» за полученные вагоны частично расплатилось деньгами самой «Трансфин-М». Также указывается, что в 2017–2018 годах господин Зотов через серию мнимых сделок и цепочку аффилированных с ним компаний вывел из «Трансфин-М» более 1 млрд руб., которые использовались для оплаты 1 тыс. вагонов подконтрольной ему компанией «Инвестактив». По данным МВД, доход от сделок выводился из законного оборота через офшорные компании, зарегистрированные на Кипре и Британских Виргинских островах. Украденные средства получали как участники преступной схемы, так и их родственники, которые впоследствии приобретали дорогие автомашины и недвижимость элитного уровня.

Вскоре после начала следствия Дмитрий Зотов покинул Россию, из-за чего был объявлен сначала в федеральный, а затем и в международный розыск. Летом прошлого года, видимо, не рассчитывая, что может быть заключен под стражу, бизнесмен прилетел в страну из Риги. Сразу по прилету он был задержан правоохранительными органами, а на следующий день Хорошевский райсуд по ходатайству следователя отправил господина Зотова в СИЗО.Тогда в сложившуюся ситуацию вмешался бизнес-омбудсмен Титов: после его обращения к президенту Владимиру Путину Генпрокуратура добилась изменения Дмитрию Зотову меры пресечения на подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Похожие новости
АвторскоеОбществоРазное

Масленичные гулянья в Подмосковье

АвторскоеНовости

В Подмосковье вводится «электронный талон» для вывоза мусора

АвторскоеОбщество

В 2021 году театры Подмосковья получат около 50 млн рублей

АвторскоеОбществоРазное

23 февраля в Серпухове был открыт новый спортобъект